正确答案: ABC

A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你客户的单据

题目：营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）

直接向被调查对象调查

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）