正确答案: BCD

中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会

题目：《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

反洗钱行政主管部门

公安机关

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

金融行动特别工作组

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

[单选题]各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

5万元（含5万元）

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

17条

[单选题]《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员