正确答案: BCD

B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。 C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任 D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

题目：金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

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[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

B、冻结期从冻结的当日起开始计算

[单选题]FATF是（）的简称。

C、金融行动特别工作组

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

B、5个工作日

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院

[单选题]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

[单选题]查询本地区或某一客户的（）情况入“综合信息查询>贷款情况查询>不良贷款查询”，选择“地区不良贷款汇总查询”或“单客户不良贷款明细情况查询”，可查询出不良贷款明细情况。

A、不良贷款