正确答案: AD

A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

题目：根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

部门规章

[单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

C、资金营运部

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的

B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的

C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的

D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险

D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

集中转入，分散转出

分散转入，集中转出