正确答案: A

反洗钱局

题目：中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

银监会。

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

洗钱

恐怖主义活动

其他违法犯罪活动