正确答案: A

A.正确识别各种洗钱方式B.提高反洗钱意识和技能C.培养员工高度的职业责任感D.培养员工敏锐的观察力E.增强反洗钱知识及经验

题目：网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列属于网点负责人履职禁止性规定的有（）。

A、严禁越权办理业务。B、严禁使用其他柜员章、证、卡办理业务C、严禁隐瞒或迟报重大问题和案件事故D、严禁单独保管和使用网点大门钥匙和布防密码E、严禁任何形式的账外经营。

[多选题]现场负责人要加强自身业务学习，提高工作责任心，努力提升自身业务水平和履职能力，工作实践中注重把控重点，查防并举，有效提升现场控制效能。对（）业务进行现场重点审核监督把关

A、客户信息调整、开（销）户、账户调整、错账冲正、反交易等重要业务

B、有权部门查询、冻结、解冻、扣划

C、挂失、解挂业务

D、电子银行业务

E、节假日、双休日、正常工作日午间等重点时段的业务处理

[多选题]按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法正确的有（）。

[单选题]单位贷款发生额度变动、注销等事项时，必须进行（）变动核准才能生效

A．贷款额度

[多选题]现金管理系统的系统管理员主要负责本单位（）等事项.

操作员管理

重置操作员密码

设置服务流程

[多选题]下列哪些人员无须申领《携带外汇出境许可证》，海关予以放行（）。

携带3000美元现钞的出境人员

携带3500美元现钞的出境人员

携带2000美元现钞的出境人员

[多选题]个人存款挂失业务按挂失的业务处理流程分为（）。

挂失止付

挂失后续处理

挂失撤销