正确答案: ABCD

《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

题目：金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

公民身份信息系统

[单选题]机构号由（）位数字组成，前（）位表示各地区分段可使用的区间号码，后（）位为各地区机构的顺序号。

[单选题]以下对营业网点设置管理员岗的工作要求，描述不正确的是（）。

协助业务管理岗对各岗位的工作质量进行监督

[多选题]农合机构按法定程序（）等原因需变更大集中系统机构信息时，应按规定申请维护大集中系统机构信息。

更名

迁址

调整行政级别变更隶属关系

变更经营业务范围