正确答案: ABCD

对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

题目：下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

询问

[单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

工商行政管理

[单选题]根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。

《中华人民共和国反洗钱法》