[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

正确答案 ：D

财政部

[多选题]金融机构与反洗钱的错误理解是（）

正确答案 ：AC

金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

正确答案 ：BC

B、代理人；

C、被代理人；

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

正确答案 ：AB

反洗钱行政主管部门

公安机关

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

正确答案 ：A

金融行动特别工作组

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

正确答案 ：A

建立反洗钱监测分析中心

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

正确答案 ：D

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

正确答案 ：A

13条

查看原题 查看所有试题