正确答案: A

正确

题目：金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

D、不承担；不承担

[多选题]境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。

A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的

B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的

C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的

D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

个人银行结算账户