正确答案: B

个人单笔汇款超过等值10万美元以上的

题目：金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。

银行及其员工

[单选题]金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。

5年

[单选题]不属于员工违规处理种类是（）。

法律处分

[单选题]来电找的人不在时，以下做法正确的是（）。

[多选题]银行业从业人员的勤勉尽职表现在（）。

对所在机构负有诚实信用义务

切实履行岗位职责

维护所在机构商业信誉

[多选题]银行业从业人员应当自觉遵守法律法规、行业自律规范和所在机构的各种规章制度，保护所在机构的（），自觉维护所在机构的形象和声誉。

商业秘密

知识产权

专有技术