正确答案: C
C、定点、定时、定人
题目:票据交换业务管理的基本要求必须实行()制度。
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[单选题]柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖(),回单联退回存款人
C、转讫章
[单选题]支票金额无起点限制,提示付款期为()天,自出票之日算起,到期日遇节假日顺延。
A、10
[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
B、金融机构
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。
C、应当分别提交大额交易报告
[多选题]以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。()
A、工资、奖金收入
B、个人债权或产权转让收益
C、纳税退还
D、稿费、演出费等劳务收入
E、继承、赠与款项
[多选题]特殊残缺、污损人民币兑换方法有()。
A、直接兑换
B、向人民银行申请鉴定
C、人民银行鉴定后兑换
[单选题]以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是()。
D、退休证