[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

正确答案 ：B

一年内

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

正确答案 ：A

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

正确答案 ：C

半年

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

正确答案 ：AB

A、大额交易

B、可疑交易

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