正确答案: AD

客户身份资料 交易信息

题目：《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

保密和宣传培训业务

[多选题]商业银行以（）为经营原则。

效益性

安全性

流动性

[多选题]《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

转移

隐藏

篡改

毁损