正确答案: B

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

题目：金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

工商银行北京分行金融街支行

[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

核对

[单选题]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。