正确答案: BD

经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料; 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

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  • [单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
  • 司法机关


  • [多选题]商业银行贷款,应当对借款人的()等情况进行严格审查。
  • 借款用途

    偿还能力

    还款方式


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