正确答案: AC

A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上； C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；

题目：下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

金融机构和特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

中国人民银行

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

转账业务

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

行政调查

[单选题]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

五

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。

代理人的身份证件

被代理人的身份证件