正确答案: ABCD

个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

题目：遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]农业银行规章制度管理的主管和统抓部门是（）

法律事务部门

[单选题]现行内控评价模板主要侧重于（）相关控制的评价。

合法合规目标

[单选题]内控合规部门作为尽职监督工作的（）部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。

监督

[单选题]后续监督原则上应采取（）方式。

现场检查

[多选题]合规风险报告按照报告内容可分为（）

综合报告

专项报告

[多选题]在内控合规管理信息系统中，授权管理模块的法人授权子模块提供（）功能。

发起基本授权

制作授权方案

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