正确答案: ABCD

A、基本状况 B、资信记录 C、经营状况 D、财务状况

题目：对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

[单选题]商户汇出批量止付后，应逐级上报至（）汇兑业务主管部门，主管人员必须核实无误后，根据批量止付处理查询结果，在业务控制台进行相关处理。

B、一级分行