正确答案: CD

有效身份证件 身份证明文件

题目：金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

资金汇出城市名称

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

县（市）支行