正确答案: ABC

合法审慎原则 保密原则 与司法机关行政机关全面合作的原则

题目：金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）

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[单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

人民银行总行

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

司法机关

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。

联系方式

身份证件

身份证明文件