[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

正确答案 ：A

信用

[多选题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。

正确答案 ：BCD

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

[单选题]金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

正确答案 ：D

核对

[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

正确答案 ：ABCD

进入金融机构进行检查；

询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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