[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。

正确答案 ：ABC

出示

核查

留存

[多选题]依照《票据法》的规定，连续背书的第一背书人应当是在票据上记载的（），最后的票据持有人应当是最后一次背书的（）。

正确答案 ：AB

收款人

被背书人

[单选题]远程集中授权业务的业务合规性、资料完整性以及要素录入的准确性由授权主管（）。

正确答案 ：A

负主要责任

[单选题]自助设备钥匙与密码涉及保管人员岗位变动时，应登记（）。

正确答案 ：D

《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》

[单选题]前台柜员不能保管的业务印章有（）。

正确答案 ：B

B、业务公章

[多选题]根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

正确答案 ：ABCD

A、首次与客户建立关系时

B、客户身份发生变更时

C、发现客户账户、资金情况异常时

D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

[多选题]以下哪几项属的中间业务（）.

正确答案 ：AB

A、委托贷款

B、银行保函

[多选题]我国商业银行的业务范围，按其业务性质可分为（）.

正确答案 ：ABCD

A、表外业务

B、中间业务

C、资产业务

D、负债业务

[多选题]各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

正确答案 ：ABCD

A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C、反洗钱业务

D、征信及信贷业务

[多选题]个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。

正确答案 ：ABC

A、高风险

B、中风险

C、低风险

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