正确答案: ABCDE

《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

题目：我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

B、处50万元以上500万元以下罚款

[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

[多选题]按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

A.现场调查B.主动调查C.非现场调查D.直接调查E.间接调查

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户