正确答案: A

正确

题目：《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

中国人民银行

[单选题]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A、10个工作日

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A、配合调查义务

B、如实提供信息义务

C、不得拒绝和阻碍义务