[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

正确答案 ：AC

A、金融机构的工作人员

C、可疑

[多选题]下列说法中正确的是（）。

正确答案 ：ABCD

仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

以上说法都正确。

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

正确答案 ：A

一万元以上五万元以下

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

正确答案 ：C

该金融机构

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

正确答案 ：AD

客户身份资料

交易信息

[多选题]《反洗钱法》立法宗旨是（）。

正确答案 ：CDE

预防洗钱活动

维护金融秩序

遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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