正确答案: AC
运营主管 指定柜员
题目:反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员可由()兼任。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]在进行自然人客户身份识别时,()不能作为有效身份证件。
驾驶证
[单选题]经济责任审计评价应以被审计单位业务经营管理状况和被审计人()为重点。
个人决策行为
[单选题]在内控合规管理信息系统中,主查的底稿由()审核。
检查组长或其他主查
[多选题]以下哪几项是商业银行风险管理部门的合规报告职责()
有效识别和评估包括自身合规风险在内的各类风险
向合规管理部门及时报告相关合规风险信息
支持合规部门的合规风险监测