正确答案: B

保监会。

题目：北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

[单选题]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

高风险客户或者高风险账户持有人

[单选题]对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

在接到补正通知的5个工作日内补正

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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