正确答案: D

中国人民银行宝库县支行

题目:下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
  • 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为


  • [单选题]加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?()
  • A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.世界银行D.国际货币基金组织


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号