正确答案: B

办理业务的金融机构

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

银监会。

[单选题]以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

交易一方为慈善团体的

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

交易目的和交易性质