正确答案: ABCD

A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

题目：根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转