正确答案: ACE

放置阶段 离析阶段 融合阶段

题目：洗钱的三个阶段包括（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[多选题]金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作

[多选题]《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）

现场调查

书面调查