正确答案: A
正确
题目:洗钱行为一定要追究刑事责任。
解析:洗钱行为不一定要追究刑事责任。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()
人民银行总行
[单选题]金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
《金融违法行为处罚办法》。
[多选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
客户
业务关系