正确答案:

题目：对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

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[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

各类金融机构的可疑交易报告要素均不同

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

合理设计

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

10个工作日内，含10个工作日