正确答案: A
正确
题目:亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。
解析:埃格蒙特集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。
防止利用金融机构进行洗钱活动
规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
配合调查义务
如实提供信息义务
不得拒绝和阻碍义务
[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的()和交易的(),核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
自然人
实际受益人
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[多选题]()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由()操作的情况,作为可疑交易进行报告。正确答案为()
多个;一个;少数人
多个;一个;一人