正确答案: A

正确

题目：他行存款开户6个月以上，最近3个月日均存款余额不低于10万可申请金卡，20万可申请小白金信用卡.

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

B、培训教育

[单选题]银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括（）。

B、邮政代理人员

[单选题]（）须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送。

A、电子信息表

[单选题]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

C、原案件风险信息台账

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

D、银行业监督管理机构主要负责人

[单选题]按照《商业银行操作风险管理指引》有关规定，商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立（），以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。

B、早期的操作风险预警机制