正确答案: D

永久保管

题目:办理资金归集、下拔模式的现金管理业务,签约后由柜台保管的相关文件,以集团为单位专夹保管,该资料的保管时限为()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]柜员日终须做“9314柜员平帐”交易,并联动“9332表外尾箱碰库”交易,柜员需要将()进行碰库,确保账实相符。
  • 当日发生变化的重要空白凭证及有价单证


  • [单选题]反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
  • 2;


  • [多选题]个人外汇业务中境内个人是指持有()的中国公民。
  • 居民身份证

    军人身份证件

    武装警察身份证件


  • [多选题]针对()客户暂时免收跨系统取款手续费(不含跨境跨行取款)。
  • VIP卡

    商务理财卡

    员工卡


  • [多选题]各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
  • 合法审慎原则;

    原则保密原则


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    推荐下载科目: 反洗钱规定题库 账户管理题库 内控合规题库 第十六章其它业务题库 第十五章代理业务题库 第十七章柜面服务题库 第十章个人储蓄业务题库 银行业从业人员职业操守题库 中国银行柜员考试题库 第五章特殊业务处理题库
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