正确答案: D
永久保管
题目:办理资金归集、下拔模式的现金管理业务,签约后由柜台保管的相关文件,以集团为单位专夹保管,该资料的保管时限为()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]柜员日终须做“9314柜员平帐”交易,并联动“9332表外尾箱碰库”交易,柜员需要将()进行碰库,确保账实相符。
当日发生变化的重要空白凭证及有价单证
[单选题]反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
2;
[多选题]个人外汇业务中境内个人是指持有()的中国公民。
居民身份证
军人身份证件
武装警察身份证件
[多选题]针对()客户暂时免收跨系统取款手续费(不含跨境跨行取款)。
VIP卡
商务理财卡
员工卡
[多选题]各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
合法审慎原则;
原则保密原则