[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

正确答案 ：AB

A．合法有效的授权委托书

B．代理人的有效身份证件

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

正确答案 ：ABCDE

A．银行营业网点经办人员

B．经营部门负责人

C．国际业务结算人员

D．客户经理

E．其他相关业务人员

[多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

正确答案 ：ABCD

A．银行营业网点经办人员

B．客户经理

C．经营部门负责人

D．国际业务结算人员

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

正确答案 ：BCD

B、完税证明；

C、单位出具的收入证明；

D、驾驶证

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

正确答案 ：BCD

将洗钱犯罪定为刑事犯罪

洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

正确答案 ：BD

B、拟开立账户的自然人

D、代理人

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

正确答案 ：B

B、《提取外汇现钞备案表》

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