正确答案: ABCD

A、安全 B、准确 C、完整 D、保密

题目:金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负责人或授权经办人的签章。()
  • A、法定代表人

    B、单位负责人

    D、授权经办人


  • [多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
  • A、放置

    B、离析

    C、归并


  • [单选题]在下列情况下中,汇票持票人可以行使追索权的是().
  • A、承兑人破产


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