正确答案: A

正确

题目：商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。（）

解析：商业银行内部控制指引第83条：商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。

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[单选题]狭义的票据行为仅指（）。

A、能够发生票据债务的法律行为

[单选题]商业银行应按照（）其他贷款种类的频率和标准对并购贷款进行风险分类和计提拨备。

A、不低于

[多选题]当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取（）等措施分散风险。

A、组织银团贷款

C、联合贷款

D、贷款转让

[单选题]银行业金融机构有下列哪项情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款？()

A、未经批准变更、终止的

[单选题]下面选项都是变更外包协议的流程，以及商业银行或外包服务商选择变更或终止外包协议的条件，除了（）：

D、商业银行与外包服务商签约期满。