正确答案: D

预防与监控制度

题目：对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

C．2007年6月28日

[单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）

中国人民银行会同国务院有关部门

[单选题]金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）

成员单位负责反洗钱工作的司局领导

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。

联系方式

身份证件

身份证明文件

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

客户身份