正确答案: ABCD

A、高风险网点 B、高风险业务 C、高风险环节 D、高风险岗位

题目：案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]违规人数不统计（）。

C、党纪违规

D、政纪违规

[多选题]下列属于可以免于问责的情形有（）

A、案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报案件线索的；

B、在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有记录的；

[单选题]银行业金融机构案防评估工作监管评价综合评分在70分（含）以上85分以下的为（）。

B、黄牌

[多选题]银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）

A、明确职责分工

B、规范评估流程

C、合理分配资源

D、建立必要的监督、检查和保障机制

[单选题]银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当作出（），并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。

B、责任认定

[多选题]有关资金业务风险和市值情况的报告应当定期、及时向（）提供。商业银行应当制定不同层次和种类的报告的发送范围、程序和频率。

A、董事会

C、高级管理层

D、其他管理人员