正确答案: D

在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

题目：关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

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[单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

1000元以上5000元以下；

[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

数据信息

业务凭证

账簿