正确答案: BCD

发生时间 传票号 日志号

题目：为确保账卡一致、销账逐笔对应和资金的及时清算，必须定期核对西联发汇单结算留存联是否与“外汇汇出汇款－西联汇出汇款”账户余额一致。在进行“外汇汇出汇款－西联汇出汇款”账户销账前，必须查询该笔清算资金入“外汇汇出汇款－西联汇出汇款”账户的（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行“三票一卡”是（）。

A、汇票、支票、本票、信用卡

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[多选题]下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.

A、甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；

C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；

D、在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。

[多选题]大额支付系统的业务处理范围包括（）。

A、汇兑

B、委托收款划回

C、托收承付划回

D、查询查复

[多选题]执法机关冻结单位或个人存款应出示以下（）证件和法律文书。

A、有权机关执法人员的工作证件

B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

C、人民法院出具的冻结存款裁定书

D、其他有权机关出具的冻结存款裁定书