正确答案: A

正确

题目:反洗钱档案资料保存时间至少为5年。()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?
  • 现金管理系统


  • [单选题]集中力量加强对高风险领域的控制,体现了内部控制的原则是:()。
  • 重要性原则


  • [单选题]在内控合规管理信息系统中,制度管理员可通过()功能查看评价信息,为制度后续维护与动态更新提供支持。
  • 内规制度评价


  • [多选题]以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是()。
  • 实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用

    建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程

    按照业务类别建立并维护违规点库,作为各类监督项目执行过程中的基本依据

    支持内控评价等级申报与计分


  • 推荐下载科目: 第一章ABIS营业机构管理题库 反洗钱规定题库 其他业务题库 内控合规题库 第十二章电子银行业务题库 银行柜员四级考试题库 第八章票据与支付结算题库 银行临柜人员考试题库 交通银行运营知识考试题库 第三章临柜业务要素管理题库
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