正确答案: A
正确
题目:反洗钱档案资料保存时间至少为5年。()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?
现金管理系统
[单选题]集中力量加强对高风险领域的控制,体现了内部控制的原则是:()。
重要性原则
[单选题]在内控合规管理信息系统中,制度管理员可通过()功能查看评价信息,为制度后续维护与动态更新提供支持。
内规制度评价
[多选题]以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是()。
实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用
建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程
按照业务类别建立并维护违规点库,作为各类监督项目执行过程中的基本依据
支持内控评价等级申报与计分