正确答案: A

负责人

题目：《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

部门规章

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。

B、代理人的身份证件

D、被代理人的身份证件

[单选题]下列说法不正确的一项是（）

D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

[多选题]关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施

C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施

D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

B、5个工作日

[多选题]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

制定金融业反洗钱规则的职能

对金融业反洗钱的行政管理职能

负责反洗钱的资金监控

[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、7

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A、受法律保护