[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

正确答案 ：ABCD

赌博业

房地产经纪人

贵金属交易商

珠宝商

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

正确答案 ：D

匿名账户或者假名账户

[多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

正确答案 ：ABCD

A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格

B、要求协助的事项应符合法律、法规规定

C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证

D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

正确答案 ：A

A、中国人民银行

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