正确答案: D

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

题目:具体列举了商业银行的可疑交易标准的是()。

解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]根据《商业银行资本充足率管理办法》,外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以()。
  • 8%


  • [多选题]拟任国有商业银行、股份制商业银行董事长、副董事长,应具有本科以上学历,并具备()条件。
  • 从事金融工作8年以上

    或从事相关经济工作12年以上(其中从事金融工作5年以上)


  • [单选题]中周期的每一周期长度为().
  • 9-10年


  • [单选题]影响升降浮沉的主要因素除外()。
  • 煎法和服法


  • [单选题]银行业金融机构明显地缺乏清偿能力,国务院银行业监督管理机构可以采取()措施。
  • 向人民法院申请宣告破产

  • 解析:如果银行业金融机构已经或可能发生信用危机,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行实行接管或促成机构重组;如果银行业金融机构有违法经营行为、经营管理不善等情形,国务院银行业监督管理机构有权予以撤销;如果明显地缺乏清偿能力,国务院银行业监督管理机构可以向人民法院申请宣告破产,所以D选项正确。

  • 必典考试
    推荐下载科目: 第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库 第二章银行经营环境题库 第一章中国银行体系概况题库 第六章银行从业主要业务法律规定题库 第七章民商事法律基本规定题库 第八章金融犯罪及刑事责任题库 第四章银行管理题库 第九章概述及银行从业基本准则题库 第十章银行业从业人员职业操守的相关规定题库 第十一章附则题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号