正确答案:

题目：同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱涉密电子文档应定期（）

A、检查

B、备份

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性

[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款