正确答案: B

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付

题目：以下情形应作为可疑交易报告的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

银监会。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

交易发生后的5个工作日内